1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经大信会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71元,母公司净利润-18,177,529.12元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利294,896,228.57元，减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元，本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。
为回报广大投资者，公司拟以2020年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金股利29,671,657.08元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.50%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力7000万吨，客运吞吐能力1000万人次，拥有4个铁水联运换装港（江津兰家沱、珞璜、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达3000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。
公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力显著地增强，经营规模逐步扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。
港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展紧密关联，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
2020年度，公司完成营业收入508,063.01万元，为年计划的110.45%，比上年同期增加6.35%；完成总利润15,332.93万元，为年计划的153.33%，比上年同期减少45.98%；实现归属于母公司股东的净利润8,856.59万元，比上年同期减少44.38%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润4,475.88万元，比上年同期减少23.43%。2020年,公司营业收入同比增加6.35%，归属于上市公司股东的净利润同比减少44.38%，根本原因是：（1）本期新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比大幅度增长；（2）2019年度因取消为退休人员缴纳大额医保费，导致2019年同期总利润增加9,559万元。
全年完成货物吞吐量4,333.5万吨，为年计划的105.1%，同比上涨0.3%；完成装卸自然吨4,506.2万吨，为年计划的107.3%，同比上涨3.6%；完成集装箱吞吐量99.0万标箱，为年计划的115.1%，同比下降7.0%；客运量完成3.3万人次，为年计划的22%，同比下降83.3%。
一年来，公司积极应对新冠疫情、特大洪水以及通道分流等叠加影响，发挥港航企业联动合力效应，筑通道、保畅通、拓市场，努力化危转机，业务保持稳定。
——全力推进集装箱通道建设，成功遏制集装箱下滑态势。由于年初国内新冠疫情爆发和年中特大洪水肆虐，给集装箱业务带来严重冲击。面对困难，公司依托长江黄金水道优势，一方面抓住成渝地区双城经济圈建设战略机遇，推动川渝港航合作，合力构建铁水、水水联运通道，共同推进长江上游优势互补、协作互动新格局；另一方面畅通物流大通道，加速建设服务国内国际双循环的畅通物流体系，为集装箱量企稳回升创造了良好条件。一是提升沪渝集装箱直达快线常态化运行质量。与上港集团、太仓港以及长江9大航运公司共同深化合作领域、完善运行细则、提升整体通关效率，严格按照承诺时间快装快卸，重庆至上海平均运行时间228小时，较普通班轮运行时间压缩30%，进一步释放长江黄金水道潜力。集海公司热情参加快线TEU主力船型，外贸集装箱运量占比从60%提升到83.3%，公司运力结构和运行效益均有改善。二是努力稳住集装箱多式联运市场。去年，受疫情冲击和其他通道分流影响，铁水联运集装箱一度下降40%以上。公司积极应对货源流失情况，大力开发“散改集”项目，使得各铁水联运港区集装箱班列逐步趋于平稳。三是保障国际物流通道畅通。果园港全年累计发送中欧（重庆）班列234列，同比增加200列，运输集装箱1.9万TEU；实现西部陆海新通道周班常态化运行，全年开行63列，同比增加60列。
——坚持市场导向，大宗货物量实现稳步增长。坚持大客户战略，建立联合调度机制，提高港航资源配置效率，巩固大宗货物铁水联运市场，极大稳定了港口吞吐量，全年完成铁路到发量同比增长1.8%，全程物流及代理货运量同比增长7.2%。万州港区紧盯市场变化，坚持大客户战略，稳定煤炭、矿石核心货源，开辟万州火车站卸车作业点，有效缓解货物集中到港作业瓶颈，全年完成铁路到发量同比增长11.4%。果园港区围绕管控一体化，一直在改进生产的基本工艺，提高生产要素配合度，通过能力有效释放，全年装卸自然吨同比增长16.6%。珞璜港区努力克服生产与建设矛盾，新培育100万吨客户1家、30万吨客户1家，在贵州磷化集团货物到港量大幅度减少的情况下，装卸自然吨仍然实现了同比增长。兰家沱港区积极拓展袋装业务，按公司统一部署，加大威钢铁矿石作业量，全年装卸自然吨同比增长5.6%。化码公司围绕危化专业品牌优势，提高沥青、硫酸等液化品中转量，全年装卸自然吨同比增长33%，首次扭亏为盈。
一年来，公司着力强化商贸风险体系建设，从严把控业务环节，精心培育品牌优势，商贸物流整体运行平稳。两江物流实施内部组织架构调整，完善仓储系统自助服务功能，生产作业流程逐步优化，疫情期间充分的发挥仓储优势，积极化解钢厂客户堆存压力，刚才仓库存储最高达100万吨，全年货物吞吐量同比增长26%。久久物流深化与大客户战略合作，扩大江海联运业务，取得较好的经营性利润。渝物民爆全力维护主营业务经营格局，依托港航资源拓展货运代理业务，培育新的经济增长点，完成重大资产重组承诺的盈利目标。
紧扣建设内陆国际物流枢纽和口岸高地目标，大力推进各港区智能化信息化建设，加快补齐功能短板。
——系统推进港区基本建设项目。果园港二扩集装箱功能区231平台全面竣工验收。珞璜港已建泊位取得港口经营许可证，剩余3个泊位开工建设。江津兰家沱港区粮食码头完成技改投入使用。
——持续提高港区智能化水平。加强完善公司数据交换平台功能，与成都铁路局实现在途、在港货运信息交互；与市口岸物流办、长江下游港口实现集装箱船舶数据实时传输，为沪渝集装箱直达快线高效运行提供了技术支撑。果园港集装箱“无纸化”平台投入到正常的使用中，一平台12台场桥全部实现远程控制；建成件散货功能区地理信息系统和大型设备远程监控系统，实时掌握港区“人车货船机”动态，优化现场生产资源配置；仓储功能区新增智能仓储和车辆预约功能，实现自主预约、自助换票、智能称重，提货效率提高33%。
——努力践行绿色发展理念。切实加大环保基础设施建设力度，全年环保投入3,332万元。公司所属港区全面实现雨污分离、生活垃圾污水回收处理、生产废水循环利用，取得排污许可；靠港船舶污染物接收功能均已具备，按规定对船舶污染物进行了规范接收。果园港区新增环保监测系统，实时跟踪现场粉尘数据，及时开启喷淋降尘，大大降低扬尘污染。
加强上市公司监管措施和手段，提升内控管理效能。积极探索监事会、审计、纪委大监督管理体系建设，全年完成监事会会议5次，完成经济责任、财务收支等专项审计10个，加强重点工作督查督办，强化审计和专项检查结果运用，压实整改职责。新增和修订完善公务出行、票据管理等制度5个，完善财务系统债务管理功能，增强债务统计信息的准确性和时效性。优化所属企业负责人业绩评价考核及薪酬管理，建立企业联动考核机制，突出考核正向激励作用。
全面贯彻落实安全生产责任制。加强安全教育培训，组织并且开展劳务用工安全教育培训216次，累计3172人次参加，有效增强安全生产责任意识；坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，健全安全风险管理和隐患排查长效机制，开展日常安全检查4053次，专项检查590次，重点部位检查997次，坚决遏制安全责任事故发生。加强完善信访稳定机制，深入开展矛盾纠纷大排查，着力防范化解老旧房屋拆迁等历史遗留问题，维护稳定大局。
公司积极地推进港口合资合作，努力优化公司资产结构和组织架构，增强企业未来的发展动力。引入中航油参股注资化工码头，共同打造中国航油西南战略储运基地航油码头，有效促进化码公司提档升级。
坚持生命至上、人民至上原则，全力保障特殊时期物流通道畅通，助力做好“六保”工作、落实“六稳”任务，与实体经济同舟共济、共渡难关。
——坚决打好防疫攻坚战。严格执行交通运输部“一断三不断”要求，克服春节期间人员物资短缺、集疏运不畅等多重困难，分级分类、因时因势采取差异化防控措施，保障港口24小时不间断生产作业。开辟绿色通道，为重要生产物资提供优先服务，合理规划堆场布局和生产组织，提升码头堆存能力30%以上，确保驰援武汉、抢战春耕各项运输任务顺利完成，有力推动物流业、产业链复工复产。积极贯彻落实疫情期间减免政策，延长集装箱堆场免费堆存期、减免各类堆存费用和小微企业房屋租金，为实体企业纾困解难。
——坚决打好防洪攻坚战。面对特大洪峰五次过境重庆，层层压实防汛安全责任，强化防汛抢险纪律监督，提前对涉河建筑物和趸船、浮吊等64套大型设备开展检查，完成隐患整改86项。洪水期间，公司全力做好抢险应急队伍和物资准备，同步启动应急预案，根据水情预报妥善转移涉险人员、物资和设备，共同保障人民生命财产和资产安全，未发生一起危险隐情，实现平安度汛。
——助力打好扶贫攻坚战。全面落实党中央决战决胜脱贫攻坚的决策部署，深入走访对口帮扶村镇，因地制宜采取项目扶贫、消费扶贫等方式，开展精准扶贫，圆满完成扶贫攻坚任务。全年累计投入扶贫资金104万元，对口帮扶的村镇全部实现脱贫目标。
1. 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关联的内容进行调整。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见第十一节第五项重要会计政策及会计估计的第38点。
本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日还没完成的合同的累计影响数进行调整。
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆久久物流有限责任公司、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司、重庆珞璜港务有限公司、重庆果园港埠有限公司、重庆市渝物民用爆破器材有限公司、重庆集海航运有限责任公司纳入本期合并财务报表范围，详细情况详见本财务报表附注 “六、在其他主体中的权益”之说明。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日以现场表决的方式召开第七届董事会第三十三次会议，应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
二、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
五、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2021-007号公告）。
经大信会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71 元,母公司净利润-18,177,529.12 元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润294,896,228.57元，减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元，本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。
同意以2020年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金股利29,671,657.08元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.50%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、审议通过《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》（内容详见公司今日临2021-009号公告）。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。
七、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2021-010号公告）。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见公司今日临2021-008号公告）。
同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够很好的满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们赞同公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币；同意将该议案提交股东大会审议。
同意新增贷款12亿元(有效期至2022年3月底)，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司CEO办公会研究决定。贷款大多数都用在归还到期银行贷款和增加公司流动资金。
十、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：企业内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能适应公司当前的生产经营实际在做的工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了企业内部控制制度的执行情况和效果,我们赞同公司《内部控制自我评价报告》。
同意公司CEO2019年度薪酬总额执行66.96万元，公司副总、董事会秘书、首席财务官根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：《关于公司2019年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》能严格按公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范，同意《关于公司2019年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。
十三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。（内容详见公司今日临2021-011号公告）。
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2021-006
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月22日以现场表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
2020年，公司监事会认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益，并对以下事项发表了意见：
监事会认为：报告期内，公司持续完善内控制度，依法经营，规范管理，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，未曾发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运作状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运作状况良好。公司2020年度报告线年度的经营管理和财务情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务情况和经营成果。公司监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，未发现损害公司和股东权益的情况。
监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家相关法律和法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
公司监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了认线年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定。
2. 公司2020年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务情况等事项。
3. 公司监事会未发现参与2020年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
六、审议通过《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。
公司发生的日常关联交易超出预计部分是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产所带来的成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
公司的外聘审计机构大信会计师事务（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
本次续聘大信会计师事务（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。
公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：
公司现有的内部控制制度基本健全，并能获得有效执行，公司现在存在的内控体系能适应公司管理和公司发展的需要，总体上符合国家相关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。
《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了企业内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
经大信会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71元,母公司净利润-18,177,529.12元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润294,896,228.57元，减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元，本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。经董事会决议，公司2020年度利润分配预案如下：
为回报广大投资者，公司拟以2020年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金股利29,671,657.08元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.50%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
2021年4月22日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2020年度利润分配的预案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对2020年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，该预案考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的真实的情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们都同意将此项预案提交股东大会审议。
2021年4月22日，公司召开第七届监事会第十七次会议，监事会认为本次利润分配预案考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
本次利润分配预案考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股盈利、经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2021－008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家企业来提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
拥有注册会计师、资产评定估计师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过远达环保等上市公司，以及四联交通、渝欧股份、高速传媒等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合相关规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
2021年拟定审计费用94.50万元，包括财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，与2020年审计费用相同。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。
（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，大信在为企业来提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2021年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。
公司独立董事对续聘2021年度公司财务和内控审计机构事项做了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构，在2020年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况做审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意2021年度公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为企业来提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够很好的满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们赞同公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币；同意将该议案提交股东大会审议。
（三）2021年4月22日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。表决结果为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场行情报价，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，批准公司2020年度日常关联交易金额总计不超过35,000万元（该事项详见公司2020年4月15日临2020-004号公告）。2020年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，导致2020年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。公司与关联方实际累计发生的关联交易为37,955.65万元，较年度预计金额超过2,955.65万元，详细情况如下：
本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场行情报价为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场行情报价，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
1.公司第七届董事会第三十三次会议于2021年4月22日审议通过《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认。3名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。
2.公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场行情报价，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，批准公司2020年度日常关联交易金额总计不超过35,000万元（该事项详见公司2020年4月15日临2020—004号公告）。2020年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为37,955.65万元。公司2020年日常关联交易实际发生额详见下表：
结合2020年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场行情报价为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场行情报价，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
1.公司第七届董事会第三十三次会议于2021年4月22日审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。
2.公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述第2项议案经2021年4月22日公司第七届监事会第十七次会议审议通过，其余议案经2021年4月22日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。内容详见公司于2021年4月24日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（）发布的公告。
应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托别人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
2. 异地股东可用信函或传线．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4．登记时间：2021年5月24日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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